2月20日,中硅高科召開第六屆董事會第十九次會議暨2025年第一次現(xiàn)場會議,會議由有色院黨委委員、中國恩菲副總經(jīng)理,公司董事長、黨委書記、總經(jīng)理萬燁主持,公司董事出席會議,公司經(jīng)營層管理人員、監(jiān)事和相關(guān)部門負責(zé)人列席會議。
會議審議通過了2025年度經(jīng)營計劃、投資計劃、內(nèi)部審計工作計劃及工資總額管理辦法等事項,聽取了公司2024年度董事會工作報告及2024年下半年董事會決策事項與授權(quán)事項執(zhí)行情況的報告。與會董事圍繞相關(guān)議題進行了深入細致的研究討論,并針對公司遇到的新問題和新挑戰(zhàn),提出了切實可行的意見建議。
萬燁指出,2025年是公司鞏固和增強經(jīng)營回升向好態(tài)勢、著力推動高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵一年,要仔細謀劃,狠抓落實,一是進一步加強董事會建設(shè),規(guī)范董事會運作,不斷提升公司治理能力和治理效能,更好發(fā)揮董事會定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險的作用。二是全力做好“十五五”戰(zhàn)略規(guī)劃的編制工作,規(guī)劃要有承接性、先進性、可操作性和可持續(xù)性,為國家和集團戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支撐。三是多措并舉,做好2025年度生產(chǎn)經(jīng)營工作,讓公司順利邁入穩(wěn)健發(fā)展軌道。會前,趙珊珊主任主持召開了公司董事會審計與風(fēng)險委員會2025年第一次會議,審議通過了公司2025年內(nèi)部審計工作計劃等相關(guān)議案。